澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照申請流程

隨著數字資產交易的合規化，相關資質申請必不可少

交易平台資質齊全，自然用戶與投資人才放心，所以無論是法律方面，還是宣傳推廣方面，合法資質，已經是大家關注的焦點，甚至平台申請多個國家的交易牌照也是正常之事，那下面我就簡單介紹下，澳洲牌照的申請要求及流程。

澳大利亞數字貨幣交易公司的要求

新牌照要求將把AML/CTF規則應用於交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)更具體地說，數字貨幣交易商將被要求:

1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC 並提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。

3、識別並驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。

註冊澳大利亞數字貨幣交易公司

辦理C AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請註冊。

註冊澳大利亞公司需具備以下條件：

1、擬註冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結尾；

2、公司在澳洲的註冊地址，聯繫電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬於租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司註冊地址；

3、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；

4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯繫方式包括聯繫電話及電子郵箱。泰格金服能為客戶提供澳大利亞當地董事的僱傭服務。

5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯繫方式包括聯繫電話及電子郵箱；

6、公司註冊負責人 Director 的個人資料（出生年月、出生地、現住地址，聯繫方式包括聯繫電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數量為 100 股，股價按照每股 1 澳幣設置。

牌照申請

1、辦理董事的無犯罪記錄公證；

2、撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案；

3、準備與撰寫申請材料；

4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5、向澳大利亞 AUSTRAC 及 ASIC 遞交牌照的申請；

總的來說，澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照和美國MSB一樣的性價比，且在幣圈認可度極高